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西陇化工股份有限公司关于2011年第三次临时股东大会决议的
日期:11-07-18 点击:647 来源:http://www.sina.com.cn 作者:证券日报
证券代码:002584证券简称:西陇化工公告编号:2011-012 西陇化工股份有限公司关于2011年第三次临时股东大会决议的公告

  证券代码:002584证券简称:西陇化工公告编号:2011-012

  西陇化工股份有限公司关于2011年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2011年7月15日(星期五)上午:9:30-12:00

  2、会议召开地点:广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室

  3、会议召开方式:现场记名投票的方式。

  4、会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会。

  5、会议主持人:董事长黄伟波先生。

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表11名,代表股份15004.39万股,占公司股本总额的75.022 %。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修订

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